Авторизация
Регистрация

Новые требования идентификации при оплате свыше 5000 грн.

Новые требования идентификации при оплате услуг или товара свыше 5000 грн.

С 28 апреля 2020 установлены обновленные требования к перечню информации о плательщике при оплате суммы от 5000 грн. до 400 тыс. грн. Теперь, чтобы оплатить услуги или товар в кассе банка, находящегося в автоцентре «Паритет», необходимо предоставить оригиналы документов при уплате суммы от 5000 грн. до 30 тыс: паспорт и идентификационный код или id-карту. При уплате суммы от 30 тыс грн. до 400 тыс. грн необходимо предоставить оригиналы документов: паспорт и идентификационный код или id-карту и номер записи в дем. реестре (в биометрических паспортах или в выписке к id-карте). От 400 тыс. грн необходимо предоставить оригиналы документов: паспорт и идентификационный код или id-карту, номер записи в дем. реестре (в биометрических паспортах или в выписке к id-карте) и документ об источнике происхождения средств.

Данные требования вступили в силу согласно Закона Украины № 361-IX от 06.12.2019 г. "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Новые требования к перечню информации о плательщике при оплате суммы от 5 000 грн. до 400 тыс. грн.

 

Свяжитесь с нами
Мы используем cookies для улучшения Вашего опыта на нашем сайте. Чтобы дать согласие на использование cookies, нажмите Принять.